Извещение о проведении Годового заседания

общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет»

Акционерное общество «Мосвторцветмет» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва) извещает Вас о проведении Годового заседания общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет».

           Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

           Собрание состоится «29» апреля 2025 года по адресу: г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр.1, с 16 часов 00 минут местного времени.

           Время начала регистрации лиц, участвующих Годовом заседании общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут местного времени.

           Голосование на Годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

           Собрание созывается Советом директоров АО «Мосвторцветмет» в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол №24/01 от «24» марта 2025 г.).

           Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 2, стр.1, АО «Мосвторцветмет».

           Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» апреля 2025 г.

           Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «04» апреля 2025 г.

           Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01918-А, дата его регистрации 16.02.2001 г.

           Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:

1.         Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосвторцветмет» за 2024 год.

2.         Распределение прибыли и убытков АО «Мосвторцветмет» по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.         Избрание Совета директоров АО «Мосвторцветмет».

4.         Избрание членов ревизионной комиссии АО «Мосвторцветмет».

5.         Назначение аудиторской организации АО «Мосвторцветмет».

6.         Утверждение Устава АО «Мосвторцветмет» в новой редакции.         

           Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать на Годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров:

1.         Годовой отчет за 2024 г.

2.         Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г.

3.         Аудиторское заключение за 2024 г.

4.         Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатурах аудиторских организаций (в том числе о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

5.         Проекты решений общего собрания акционеров;

6.         Форма бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания;

7.         Проект Устава Общества в новой редакции.

           Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр.1, с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

            Общество по требованию, представляет копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, действующего на основании правоустанавливающих документов.

Для регистрации и участия в годовом заседании общего собрания акционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность (или иной правоустанавливающий документ).

Доверенность на голосование для представителя должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.